Nume sonore în „Spălătoria rusească”. Vărul lui Putin şi ofiţerii FSB spălau bani prin banca lui Platon

Nume sonore în „Spălătoria rusească”. Vărul lui Putin şi ofiţerii FSB spălau bani prin banca lui Platon

Distribuie
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Noi detalii în așa-numită „spălătorie rusească”. Potrivit unei investigații, realizată de o echipă de jurnaliști din Rusia, Marea Britanie și Germania, ar fi vorba despre angajați ai Serviciului Federal de Securitate din Rusia, conducători ai unor bănci ruseşti, dar și judecători și executori judecătorești moldoveni. Ziarul „Novaia Gazeta” scrie că, timp de patru ani, din Rusia au fost spălate 22 de miliarde de dolari, care au ajuns în conturile a peste cinci mii de companii din 96 de țări.

Jurnaliștii de investigație afirmă că aproape 20 de bănci din Rusia au spălat miliarde prin Moldinconbank ajutați de judecători moldoveni.   Doar prin două bănci rusești s-au spălat 10,6 miliarde de dolari. Administratoul acestei scheme Alexandr Grigoriev, directorul celor două bănci, îi avea ca parteneri pe un general al securității ruse, Iuri Ansimov, și vărul liderului de la Kremlin, Igor Putin. În primăvara lui 2012, o companie britanică a dat în judecată o firmă rusească, înregistrată pe numele unui moldovean.

Motivul a fost o datorie de 400 de milioane de dolari.  Cazul a ajuns pe masa magistratului Valeriu Gâscă de la Judecătoria Râșcani a Capitalei. După pronunțarea deciziei, executorul judecătoresc, Svetlana Mocan, a inițiat procedura forțată de recuperare a banilor. Aceasta avea conturi deschise la Moldindconbank, unde erau deservite și două bănci rusești.

Prin respectivele conturi bancare, banii ajungeau la executorul judecătoresc, care-i direcționa către compania britanică. Astfel, din iulie până în septembrie 2012, au fost spălate aproape 25 de milioane de dolari. În schema „spălătoria rusească”, banii proveneau din contrabanda cu electrocasnice, haine și armament, furtul activelor bancare, dar și din finanțarea proiectelor politice din Europa.

În mai multe țări europene au fost deschise dosare penale, iar unele bănci au rămas fără licență. Presa a scris că în spatele acestei maşinării stă Veaceslav  Platon, cunoscut drept raiderul numărul unu din CSI.


Distribuie
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Foto: canal2.md