O nouă investigaţie! Ludmila Kozlowska ar fi fost implicată în spălarea a peste 26 milioane de lire sterline

O nouă investigaţie! Ludmila Kozlowska ar fi fost implicată în spălarea a peste 26 milioane de lire sterline

Distribuie
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Preşedintele Fundaţiei „Open Dialog”, Ludmila Kozlowska, figurează într-o nouă investigaţie jurnalistică. De această dată, publicaţia britanică „The Times” scrie că ucraineanca ar fi fost implicată în spălarea a peste 26 milioane de lire sterline, prin intermediul unor companii înregistrate în Scoţia.

Potrivit jurnaliştilor britanici, plăţile către Fundaţia „Open Dialog” erau efectuate printr-o reţea complexă de entități offshore înregistrate ca parteneriate scoţiene.

Una dintre companii, denumită „Proiectul Kariastra”, a fost fondată în februarie 2013, având un oficiu fictiv la Glasgow. Prin intermediul unui cont deschis la o bancă din Letonia, firma a efectuat tranzacții în valoare totală de peste cinci milioane de euro și aproape 28 de milioane de dolari între diferite companii înregistrate în off-shore.

Una dintre acestea, denumită Biroul de Analiză şi Informaţii „Drumul mătăsii”, este deţinută de către soţul lui Kozlowska, Bartosz Kramek, care ar fi primit în 2014 şi 2015 peste 720 de mii de lire sterline pentru „computere şi servicii IT”, iar în 2016 aproape 350 de mii de lire sterline pentru „servicii de consultanţă”.

Jurnaliştii britanici mai relevă faptul că firma lui Kramek era afiliată companiilor lui Veaceslav Platon.

Mai exact, Fundaţia „Open Dialog” ar fi achitat biletele de avion pentru cursa Odesa – Sankt-Petersburg lui Constantin Ursachi, tatăl Anei Ursachi, unul dintre avocaţii lui Platon, precum şi deplasarea de la Chişinău la Frankfurt a lui Eduard Rudenco, un alt avocat al raider-ului numărul 1 în CSI.

De bilete de avion plătite de Platon a beneficiat şi activistul civic, fost reprezentant al Republicii Moldova la ONU şi la Consiliul Europei în timpul guvernării comuniste, Alexei Tulbure.

În aceeaşi perioadă, Fundaţia „Open Dialog” a făcut lobby în Parlamentul European pentru suspendarea asistenţei financiare acordată Republicii Moldova.

Reamintim că Ludmila Kozlowska a fost citată la Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, însă nu s-a prezentat. Kozlowska este vizată într-un dosar penal cu mai multe capete de acuzare, între care spălare de bani, spionaj și finanţarea ilegală a partidelor PAS şi PPDA.

Cauza penală a fost deschisă în baza raportului comisiei de anchetă a Parlamentului.

În document se constată că ONG-ul condus de Kozlowska este finanţat inclusiv de serviciile secrete ruse.

Totodată, comisia parlamentară a stabilit că printre beneficiarii „Open Dialog” sunt politicienii Andrei Năstase şi Maia Sandu. Anterior, cei doi au recunoscut că au avut deplasări plătite de fundaţie.


Distribuie
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •