Percheziţii de amploare în Capitală. Mai mulţi agenţi economici sunt vizaţi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Percheziţii de amploare în Capitală. Mai mulţi agenţi economici sunt vizaţi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Distribuie
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares

Procurorii pentru Combaterea Criminalităţii şi Cauze Speciale, în comun cu Inspectoratul Naţional de Investigaţii, au efectuat în această dimineaţă mai multe percheziții la sediile a 13 firme care se ocupau cu spălarea de bani.

În urma descinderilor, doi agenți economici, care gestionau afacerile ilegale, au fost reținuți pentru 72 de ore. În total, bănuiţii ar fi spălat cel puţin opt milioane de lei.

Potrivit procurorilor, cele 13 firme ofereau servicii de spălare a banilor. Printre beneficiari erau şi unii agenţi economici, care aduceau în ţară marfă prin contrabandă, iar pentru că aveau nevoie de acte de provenienţă, ei apelau la serviciile ilegale oferite de cele 13 firme.

Mai exact, firmele indicau fictiv în acte că marfa a fost procurată de la ei, iar mai târziu, banii primiţi îi returnau clienţilor. 11 procente din valoarea contractului rămânea la reprezentanţii firmelor de lichefiere.

Astfel, membrii grupului criminal se îmbogăţeau doar din tranzacţii.

„Agenţii economici, care beneficiau de serviciile respective primeau mijloacele financiare cash, minus un anumit procent pentru lichefiere. Obţineau posibilitatea de a legaliza mărfurile provenite prin contrabandă, aveau posibilitatea să mărească cheltuielele şi ca consecinţă se eschivau de la plata taxelor în bugetul de stat”, a comunicat procurorul PCCOCS, Nicolae Dumbrăveanu.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat de către agenţii economici se ridică la peste 8 milioane de lei. În urma percheziţiilor, procurorii au găsit acte de contabilitate, care indică faptul că prejudiciul este cu mult mai mare.

„Respectivele acte urmează a fi ridicate, examinate, contrapuse cu probele pe are le avem deja la moment în vederea stabilirii sumei exacte a prejudiciului”, a declarat procurorul PCCOCS, Nicolae Dumbrăveanu.

Potrivit oamenilor legii, firmele a spălare a banilor au activat din 2016 şi până în prezent.

În urma percheziţiilor, cei doi agenţi economici, care gestionau firmele, au fost reţinuţi pentru 72 de ore, iar alţi doi angajaţi sunt cercetaţi în stare de libertate.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ei riscă până la 10 ani de închisoare pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari.

Foto: publika.md

Distribuie
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares

Leave a Reply